Scanner truffa: un’antologia di criptotruffe

Nonostante il moltiplicarsi di progetti innovativi e seri nel campo del blockchaining, molte cripto-corse non si basano su alcun progetto tangibile e sono a volte strutturalmente concepite come truffe.

Il mondo della cripto-moneta, con i suoi regolamenti incipienti, la sua natura virtuale e decentrata, è un terreno fertile per lo sviluppo di ogni tipo di truffa. Schemi di Ponzi, truffe di uscita, falso Initial Coin Offering (falso ICO), portafogli falsi, hacking, manipolazioni dei prezzi, diluizione dei gettoni sono tutte truffe comuni di cripto-valuta.

Questo articolo si concentra su una di queste pratiche: la cessazione fraudolenta dell’attività o la truffa dell’uscita.

La truffa dell’uscita post-ICO: prendi la pasta e vattene via

Una truffa di uscita post-ICO significa raccogliere investimenti in valuta estera o cripto-valuta ma non distribuire gettoni, non sviluppare il progetto o non integrare il gettone in una piattaforma di scambio.

Nella categoria delle truffe post-ICO exit ho scelto il caso del token Prodeum, un progetto a catena di blocchi il cui obiettivo è quello di permettere all’utente di scansionare i prodotti per autenticarne l’origine e il luogo di confezionamento.

Il Prodeum ICO non è stato un successo e gli investimenti si sono limitati a pochi Ethereum. Ciò che rende Prodeum così speciale è il modo in cui è stata annunciata la sua chiusura. Il sito è stato sostituito da una pagina bianca con una sola parola: “pene”.

La truffa dell’uscita della cospirazione delle torri gemelle con Pepe la rana

Monero Gold (XMRG) è un token ERC20 che era ancora disponibile all’inizio di febbraio 2018 sulla piattaforma di scambio CoinExchange. Secondo il suo team “di 8 esperti nei loro campi, considerando che la loro visione può essere realizzata con la loro comunità”, l’ambizione del progetto era quella di “permettere l’acquisto di beni e servizi”. Nonostante questa allusiva e persino dubbia descrizione, il volume di trading giornaliero di Monero Gold ha raggiunto i 3 milioni di dollari.

READ  Acquista ripple: cb, paypal o bonifico bancario

Monero Gold non ha alcun legame con il criptomonia Monero, ma si è messo sulla sua scia per beneficiare della sua immagine. Al di là di questo atto di parassitismo, il team Monero Gold ha deciso il 4 febbraio 2018 di rivendere tutti i suoi gettoni e di sostituire il suo sito con una pagina oscura che presenta l’attacco alle torri gemelle con Pepe la rana. La piattaforma di scambio CoinExchange su cui era disponibile questo gettone si è impegnata a riacquistare, a proprie spese, una parte dell’Oro Monero.

Uscire dal rebranding della truffa: il metodo Bitconnect

La piattaforma Bitconnect Cryptocurrency Exchange Platform ha offerto, tra le altre cose, la possibilità di ottenere Bitconnect Cryptocurrency Units (BCC) in cambio di valuta o altre valute criptate. Questi BCC potrebbero essere memorizzati sulla piattaforma e generare un ritorno dell’1% al giorno. Oltre a questa rendita, il sistema si basava su un sistema di incentivi per l’adesione che consentiva una percentuale sui depositi delle persone invitate con 10 livelli di adesione.

Diverse autorità, tra cui le autorità finanziarie del Texas e del North Carolina, hanno emesso ingiunzioni per vietare l’attività della piattaforma. Il team di Bitconnect ha deciso di interrompere le attività di deposito BCC e di cripto-cambio valuta, con il risultato che il prezzo della BCC è passato da oltre 400 a 5 dollari per unità in meno di una settimana.

Nonostante questa evidente perdita di fiducia da parte degli investitori, Bitconnect ha offerto ai possessori di BCCX e a qualsiasi investitore di acquistare BCCX (BitconnectX), la sua nuova valuta criptata, come parte di un’offerta di monete iniziali. Nella speranza di ristabilire la fiducia nel loro progetto, i membri del team Bitconnect hanno proposto, per un periodo di tempo limitato, ai titolari di BCC di far valutare le loro BCC a 150 dollari nell’ambito dell’ICO. Questo nuovo tour de force ha spinto il cripto-money da 5 a 80 dollari, fino a quando gli investitori si sono resi conto che convertire le BCC in BCCX era quasi impossibile, a causa della saturazione della rete…

READ  Changelly: consigli e tutorial per lo scambio di cripto-denaro

Questo imbroglio fraudolento non è ancora finito e i siti Bitconnect e BitconnectX sono ancora online.

Salvataggio legale con salsa olandese: il caso Confido

Confido (CFD) era un progetto a catena di blocco che prometteva, ironia della sorte, di sviluppare un sistema intelligente di deposito a garanzia dei contratti. Dopo aver raccolto 1.235 ETH l’8 novembre 2017 (per un valore di 374.477 dollari a quella data), come dimostra ancora il loro sito ICO, il team di Confido non ha dato altre notizie alla sua comunità e agli investitori.

Il 24 novembre 2017, appena due settimane dopo l’ICO, un annuncio è stato pubblicato sul sito web di Confido dallo studio legale olandese Jonkers & Van Gemert, esprimendo il rammarico del team di Confido e il desiderio di restituire agli investitori l’Ethereum ancora in loro possesso.

Pochi giorni dopo, il 1° dicembre 2017, lo studio legale ha comunicato l’apertura di un portafoglio Ethereum da parte del cliente con 880.1402 ETH. Lo studio legale ha indicato di aver verificato che questo portafoglio Ethereum era effettivamente di Confido chiedendo loro di inviare 0,0001 ETH ad un portafoglio Ethereum dello studio. Questo test è stato infatti effettuato, come attestato dal sito Etherscan, la cui funzionalità permette di seguire tutte le transazioni effettuate sul protocollo Ethereum.
Il 7 e il 20 dicembre 2017 l’azienda ha annunciato e implementato sulla piattaforma di scambio cinese KuCoin un sistema di rimborso, sotto forma di buy wall in gettoni Confido (0,000097 ETH/CFD).
Sebbene Confido non abbia restituito tutti i PF raccolti durante l’ICO, è interessante notare che a parità di CFD/USD l’importo restituito è il doppio di quello raccolto a causa dell’aumento dei prezzi dei PF dall’8 novembre 2017. Inoltre, il riacquisto dei CFD da parte di Confido sembra essere appena iniziato, dal momento che questo token è ancora in fase di negoziazione nel febbraio 2018 a un prezzo superiore a quello fissato al momento della sua dichiarazione di fallimento virtuale.

READ  Quale criptomonia seguire nel 2020?

La creatività dello studio legale olandese può essere lodata. Tuttavia, tale restituzione di una parte delle somme raccolte non ha assolutamente alcun effetto legale per il riciclaggio di Confido e consente al massimo di limitare i danni attribuibili a Confido e di costituire prova della buona fede di Confido e dei suoi fondatori nel caso di un’ipotetica causa civile o penale dinanzi ad un tribunale competente.

Alcuni indizi per riconoscere una truffa

Ci sono diversi indizi per riconoscere una truffa: sistemi di affiliazione piramidali, rendite eccessive, mancanza di creazione di società, falsi profili di moderatori, mancanza di serietà del team o più in generale opinioni negative su siti specializzati.

Sebbene le pratiche fraudolente siano frequenti, non dovrebbero essere usate per screditare tutti i progetti basati sulla catena di blocco, ma piuttosto invitare a riflettere sulle modalità di certificazione dei progetti.

Spero vi sia piaciuto questo articolo ❤ Non esitate a rispondere nella sezione commenti e ad iscrivervi alla newsletter 🙂.